证券代码：688543证券简称：国科军工公告编号：2025-058
江西国科军工集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月10日
（二）股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 |
| 普通股股东人数 | 213 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 103,744,177 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 103,744,177 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.6759 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.6759 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 103,337,805 | 99.6082 | 380,642 | 0.3669 | 25,730 | 0.0249 |
2、议案名称：《关于变更2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 103,382,424 | 99.6513 | 326,427 | 0.3146 | 35,326 | 0.0341 |
3、议案名称：《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 103,332,156 | 99.6028 | 365,044 | 0.3518 | 46,977 | 0.0454 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于使用部 | 10,457,805 | 96.2595 | 380,642 | 3.5036 | 25,730 | 0.2369 |
| 分超募资金永久补充流动资金的议案》 | |||||||
| 2 | 《关于变更2025年度审计机构的议案》 | 10,502,424 | 96.6702 | 326,427 | 3.0046 | 35,326 | 0.3252 |
| 3 | 《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 10,452,156 | 96.2075 | 365,044 | 3.3600 | 46,977 | 0.4325 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；
2、特别决议议案：无；
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避的议案：无。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：季烨律师、刘天意律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年9月11日
?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。