证券代码：688585证券简称：上纬新材公告编号：2025-102

上纬新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2025年

月

日

（二）股东会召开的地点：上海市松江区鼎盛路

弄

号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书李姵仪女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、1.00议案名称：关于变更公司住所并修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案

1.01议案名称：《公司章程》

审议结果：通过表决情况：

1.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于制定公司董事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

3、3.00关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

4、4.00关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1.01为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东会议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东回避表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：姚佳隆、徐双豪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年11月26日