证券代码：688591证券简称：泰凌微公告编号：2026-009

泰凌微电子（上海）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月12日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书李鹏先生出席会议；副总经理金海鹏先生、财务总监边丽娜女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果：通过表决情况：

2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

2.01议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行对象审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易金额及对价支付方式

审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量

审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排

审议结果：通过表决情况：

2.08议案名称：发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排

审议结果：通过表决情况：

2.09议案名称：发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺与补偿安排审议结果：通过表决情况：

2.10议案名称：募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过表决情况：

2.11议案名称：募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

2.12议案名称：募集配套资金——发行对象

审议结果：通过表决情况：

2.13议案名称：募集配套资金——发行规模及数量审议结果：通过表决情况：

2.14议案名称：募集配套资金——募集配套资金用途

审议结果：通过表决情况：

2.15议案名称：募集配套资金——锁定期安排

审议结果：通过表决情况：

2.16议案名称：募集配套资金——滚存未分配利润安排审议结果：通过表决情况：

2.17议案名称：决议的有效期

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书

（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组的议案

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于本次交易符合《股票上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《审核规则》第八条规定的议案审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于本次交易符合《重大资产重组管理办法》第四十五条及其适用意见、《监管规则适用指引》的规定的议案

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条相关规定的议案审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：关于本次交易符合《管理办法》第四十七条、第四十八条和《审核规则》第十二条的规定的议案审议结果：通过表决情况：

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案审议结果：通过表决情况：

13、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

审议结果：通过表决情况：

14、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案审议结果：通过表决情况：

15、议案名称：关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》相关规定的议案审议结果：通过表决情况：

16、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过表决情况：

17、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过表决情况：

18、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过表决情况：

19、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案审议结果：通过表决情况：

20、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《业绩承诺补偿协议》的议案

审议结果：通过表决情况：

21、议案名称：关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案审议结果：通过表决情况：

22、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案审议结果：通过表决情况：

23、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果：通过表决情况：

24、议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案审议结果：通过表决情况：

25、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案

审议结果：通过表决情况：

26、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

关于本次交易符合《股票上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《审核规则》第八条规定的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1至26为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次会议议案1至26已对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孟文翔舒伟佳

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（上海）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2026年2月13日