证券代码:688597证券简称:煜邦电力公告编号:2025-087债券代码:118039债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及调整第四届

董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

1、北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，根据新修订的《公司章程》，公司董事会成员中职工代表董事不少于一人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。

2、公司董事会于近日收到公司非独立董事于海群先生递交的书面辞任报告。因公司治理结构的调整，于海群先生申请辞去公司董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞任后，于海群先生继续在公司担任技术总监、核心技术人员。

3、公司于2025年12月3日召开了2025年第一次职工代表大会，同意选举陈默女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会任期一致。同日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会和战略委员会成员的议案》，对公司董事会审计委员会和战略委员会成员进行了相应调整。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，于海群先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任报告自送达董事会之日起生效。其辞任不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告日，于海群先生未持有公司股份。辞任后，于海群先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月3日召开2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由七至十一名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，董事会成员中职工代表董事不少于一人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。

公司于2025年12月3日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，同意选举陈默女士（简历详见附件）担任第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈默女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、董事会专门委员会调整情况

公司于2025年12月3日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会和战略委员会成员的议案》。公司董事会同意补选职工代表董事陈默女士担任公司第四届董事会审计委员会委员，与李岳军先生（主任委员/召集人）、杨之曙先生共同组成第四届董事会审计委员会，其中独立董事过半数，且由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；公司董事会同意补选霍丽萍女士担任公司第四届董事会战略委员会委员，与周德勤先生（主任委员/召集人）、张建功先生、董岩先生、黄朝华先生共同组成第四届董事会战略委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件：陈默女士简历陈默女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合大学，本科学历。2000年至2001年，担任北京华胜科技有限公司市场部市场专员；2002年至2006年，担任北京天健君强医疗科技有限公司商务部商务经理；2006年至2008年，担任上海晟谷医疗设备有限公司北京分公司企业负责人；2008年至2012年担任高景宏泰总经理秘书；2013年至2021年，担任本公司证券部经理；现任公司子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司总经理。2020年4月至今担任本公司监事。

截止本公告日，陈默女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。