证券代码：688608证券简称：恒玄科技公告编号：2025-049
恒玄科技（上海）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 319 |
| 普通股股东人数 | 319 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,078,855 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 72,078,855 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.8913 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.8913 |
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为168,366,223股，其中，公司回购专用账户中股份数为316,029股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长LiangZhang先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,039,379 | 99.9452 | 31,411 | 0.0435 | 8,065 | 0.0113 |
2、议案名称：关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 68,554,898 | 95.1109 | 3,514,092 | 4.8753 | 9,865 | 0.0138 |
3、议案名称：关于修订、制定部分内部制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 68,838,942 | 95.5050 | 3,232,348 | 4.4844 | 7,565 | 0.0106 |
4、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,142,841 | 95.9266 | 2,926,649 | 4.0603 | 9,365 | 0.0131 |
5、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,358,025 | 96.2252 | 2,711,465 | 3.7618 | 9,365 | 0.0130 |
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划
相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,361,167 | 96.2295 | 2,708,623 | 3.7578 | 9,065 | 0.0127 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 4 | 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 33,517,706 | 91.9459 | 2,926,649 | 8.0283 | 9,365 | 0.0258 |
| 5 | 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 33,732,890 | 92.5362 | 2,711,465 | 7.4381 | 9,365 | 0.0257 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2为特别决议议案；
2、本次股东大会议案4、5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：王倩倩、朱怡静
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2025年9月17日