恒玄科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年

月

日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。本次会议由董事长LiangZhang先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况本次会议由董事长LiangZhang先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于像激励对象授予限制性股票的的议案》公司2025年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司拟确定2025年

月

日为授予日，以

元/股的授予价格向

名激励对象授予

23.0800万股限制性股票。表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：

2025-051）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2025年10月1日