深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期第二次归属的16,253股股份已于2025年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续，公司股份总数由141,013,796股增加至141,030,049股，注册资本由141,013,796元增加至141,030,049元。具体内容详见公司于2025年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-054）。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修改并办理工商登记变更手续。

具体修订内容如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

修订前

?2021年4月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜，因此本次修订无需提交公司股东会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年

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