广东富信科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2025年

月

日

（二）股东会召开的地点：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路

号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为21,186股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王晓芳、白文慧

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会2025年11月15日