证券代码：688671证券简称：碧兴物联公告编号：2025-059
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 普通股股东人数 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,359,125 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 44,359,125 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.4948 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.4948 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，联席董事长方灏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
、公司在任董事
人，以现场及通讯相结合的方式出席
人；
2、公司在任监事3人，以现场及通讯相结合的方式出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,345,843 | 99.9700 | 2,082 | 0.0046 | 11,200 | 0.0254 |
2、议案名称：关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,345,843 | 99.9700 | 2,082 | 0.0046 | 11,200 | 0.0254 |
2.02、议案名称：关于修订《对外投资及其他重大事项决策管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,345,843 | 99.9700 | 2,082 | 0.0046 | 11,200 | 0.0254 |
2.03、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,345,843 | 99.9700 | 0 | 0.0000 | 13,282 | 0.0300 |
2.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,345,843 | 99.9700 | 0 | 0.0000 | 13,282 | 0.0300 |
2.05、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,345,843 | 99.9700 | 0 | 0.0000 | 13,282 | 0.0300 |
2.06、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,345,843 | 99.9700 | 0 | 0.0000 | 13,282 | 0.0300 |
2.07、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,345,843 | 99.9700 | 0 | 0.0000 | 13,282 | 0.0300 |
2.08、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,345,843 | 99.9700 | 0 | 0.0000 | 13,282 | 0.0300 |
2.09、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,345,843 | 99.9700 | 0 | 0.0000 | 13,282 | 0.0300 |
2.10、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,345,843 | 99.9700 | 0 | 0.0000 | 13,282 | 0.0300 |
3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,345,643 | 99.9696 | 0 | 0.0000 | 13,482 | 0.0304 |
4、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,316,021 | 99.9629 | 0 | 0.0000 | 13,482 | 0.0371 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案 | 61,485 | 82.2355 | 2,082 | 2.7846 | 11,200 | 14.9799 |
| 3 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 61,285 | 81.9680 | 0 | 0.0000 | 13,482 | 18.0320 |
| 4 | 关于预计2026年度日常关联交易的议案 | 61,285 | 81.9680 | 0 | 0.0000 | 13,482 | 18.0320 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过。议案4为关联交易，涉及回避表决，关联股东北京碧水源科技股份有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东普滨律师事务所
律师：王刚、李东燕
2、律师见证结论意见：
公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》合法、有效。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会
2025年12月20日