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关于海南金盘智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和
支付发行费用的鉴证报告
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关于海南金盘智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告
中汇会鉴[2026]0011号海南金盘智能科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科技公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金盘科技公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
金盘科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金盘科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金盘科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了金盘科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国?杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年1月7日
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海南金盘智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的专项说明
上海证券交易所：
现根据《上市公司募集资金监管规则》、贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2719号)同意注册，并经贵所同意，由主承销商浙商证券股份有限公司采用向原股东配售和网上向社会公众投资发售相结合的方式发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券16,715,000张，每张面值为人民币100元，共计募集资金167,150.00万元，扣除发行费用（不含增值税）2,575.17万元后，公司本次募集资金净额为164,574.83万元。上述募集资金于2025年12月31日到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2025]12122号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元项目名称 总投资额
募集资金承诺投资额
项目备案或核准文号数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目（桐乡）
22,850.92
19,920.00
2505-330483-04-01-125160VPI变压器数字化工厂项目（桐乡） 29,490.83
27,417.00
2505-330483-04-01-125160非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器车间智能化改造项目（武汉）
19,288.82
16,493.00
2412-420115-04-02-917247
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项目名称 总投资额
募集资金承诺投资额
项目备案或核准文号非晶合金铁芯数字化工厂项目（邵阳）
54,133.00
45,160.00
邵经开审批(产)发[2025]64号
研发办公楼建设项目（桐乡） 8,296.78
8,020.00
2405-330483-04-01-179508补充流动资金 50,140.00
50,140.00
-合 计 184,200.35
167,150.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2026年1月6日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,504.18万元，具体情况如下：
单位：人民币万元项目名称 总投资额
自筹资金实际投
入金额
占总投资的比例(%)
拟置换金
额
非晶合金铁芯数字化工厂项目（邵阳） 54,133.00
12,214.98
22.56
12,214.98
非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器车间智能化改造项目（武汉）
19,288.82
2,333.29
12.10
2,333.29
VPI变压器数字化工厂项目（桐乡） 29,490.83
1,187.99
4.03
1,187.99
数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目（桐乡）
22,850.92
1,054.26
4.61
1,054.26
研发办公楼建设项目（桐乡） 8,296.78
713.66
8.60
713.66
合 计 134,060.35
17,504.18
13.06
17,504.18
四、自筹资金已支付发行费用情况
本公司募集资金各项发行费用合计人民币2,575.17万元(不含税)，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币367.70万元(不含税)，公司拟置换金额为367.70万元，具体情况如下：
单位：人民币万元项目名称 以自筹资金已支付金额
拟置换金额
保荐费用 188.68
188.68
律师费用 66.04
66.04
审计及验资费用 61.32
61.32
资信评级费用 37.74
37.74
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债券登记费等其他费用 13.92
13.92
合 计 367.70
367.70
海南金盘智能科技股份有限公司
2026年1月7日
仅供中汇会鉴[2026]0011号报告使用
仅供中汇会鉴[2026]0011号报告使用