证券代码：688677证券简称：海泰新光公告编号：2025-066

青岛海泰新光科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月10日

（二）股东会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表

决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《海泰新光科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书汪方华出席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

实际控制人ZHENGANMIN（郑安民），副总经理、技术总监辜长明，运营总监马敏，副总经理、财务总监、董事会秘书汪方华为本次激励计划的激励对象，以及实际控制人的一致行动人ForealSpectrum,Inc、青岛普奥达企业管理服务有限公司、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）合计持有股份46,656,000股，持股比例38.92%，作为关联股东回避表决了议案1、议案2、议案3。

以上议案中为特别决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师：甘为民、聂运锋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效。特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025年11月11日

?报备文件

（一）《青岛海泰新光科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

（二））《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限

公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。