上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月29日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书申弘女士及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于补选独立董事的议案审议结果：通过表决情况：

（二）关于议案表决的有关情况说明上海证券交易所经审核，未对龚书喜先生的任职资格提出异议。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：姚应晨、祁慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会2025年12月30日