证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2026-010
广东莱尔新材料科技股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：
2026年
月
日
3.股东会股权登记日：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688683 | 莱尔科技 | 2026/1/14 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：广东特耐尔投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年12月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
44.84%股份的股东广东特耐尔投资有限公司，在2026年1月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为提高决策效率，公司的控股股东广东特耐尔投资有限公司向董事会提出临
时提案，提议将《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交至公司2026年第一次临时股东会审议。上述新增议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月31日公告的原股东会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年1月20日14点00分召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公室8层会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票开始时间：2026年1月20日网络投票结束时间：2026年1月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公 | √ |
| 司提供担保的议案 | ||
| 2 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | √ |
| 3 | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 4 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经2025年12月29日召开的第三届董事会第二十一次会议、2026年1月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见公司于2025年12月31日、2026年1月10日在上海证券交易所网站以及指定披露媒体刊登的相关公告及文件。
2、特别决议议案：议案1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026年1月10日
?报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书广东莱尔新材料科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案 | |||
| 2 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | |||
| 3 | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | |||
| 4 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。