关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条、 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规 定的说明

苏州锴威特半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通 过发行股份及支付现金的方式购买晶艺半导体有限公司(以下简称“晶艺半导 体”或“标的公司”)100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。 本次交易完成后,晶艺半导体将成为上市公司的全资子公司。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2 条、《科创板上市公 司持续监管办法(试行)》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条的规定,科创板上市公司实施发行股份购买资产的,拟购买 资产应当符合科创板定位,所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上 下游,且与科创板上市公司主营业务具有协同效应,有利于促进主营业务整合 升级和提高上市公司持续经营能力。

经审慎判断,本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条及《上海证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定,具体如下:

一、标的公司符合科创板定位

标的公司晶艺半导体是一家采用Fabless 经营模式的功率半导体企业,主要 专注于电机驱动与电源管理两大类功率产品,产品广泛应用于高端消费电子、 家电、智能电表、光模块、固态硬盘(SSD)、安防、通讯、服务器等市场领域。

按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中的行业分类,标的公司属 于“软件和信息技术服务业”下的“集成电路设计”行业(行业代码:I6520); 根据《战略性新兴产业分类(2018)》,标的公司属于“1、新一代信息技术产 业”-“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”-“1.3.4 新型信息技术服务”分

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

类;标的公司属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2024 年本)》 规定的“鼓励类”产业中的“二十八、信息产业”。

综上,标的公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂 行规定(2024 年4 月修订)》第五条中的“(一)新一代信息技术领域”,符合 科创板行业定位。

二、标的公司与上市公司处于同行业,具有协同效应

上市公司与标的公司同属于功率半导体领域,双方整合后,将完善上市公 司在功率半导体的产品布局,共同构建应用场景更完善、技术规格更全面的综 合功率半导体解决方案,双方在产品与技术、研发、市场资源等多方面均具有 协同性。

综上,标的公司与上市公司处于同行业,具有协同效应。本次交易有利于 促进上市公司主营业务整合升级并提高持续经营能力。本次交易符合《科创板 股票上市规则》第11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条 和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的相关规定。

特此说明。

(以下无正文)

(本页无正文,为《苏州锴威特半导体股份有限公司董事会关于本次交易符合< 上海证券交易所科创板股票上市规则>第11.2 条、<科创板上市公司持续监管办 法(试行)第二十条>、<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第 八条规定的说明》之盖章页)

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日