贵州振华新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年7月25日
（二）股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 147 |
| 普通股股东人数 | 147 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 165,226,605 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 165,226,605 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.4775 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.4775 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由副董事长、总经理向黔新先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王敬列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 163,310,767 | 98.8404 | 1,857,970 | 1.1244 | 57,868 | 0.0352 |
2、议案名称：关于制定和修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 163,293,747 | 98.8301 | 1,823,665 | 1.1037 | 109,193 | 0.0662 |
3、议案名称：关于公司非独立董事辞任及补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 164,857,477 | 99.7765 | 311,260 | 0.1883 | 57,868 | 0.0352 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司非独立董事辞任及补选董事的议案 | 4,830,665 | 92.9011 | 311,260 | 5.9860 | 57,868 | 1.1129 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所律师：苏绍魁律师、原松雷律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2025年7月26日