吉林省中研高分子材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年3 月23 日

(二)股东会召开的地点:吉林省长春市绿园区中研路1177 号吉林省中研高分 子材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 77

普通股股东人数 77

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,083,970

普通股股东所持有表决权数量 56,083,970

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 46.0914

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 46.0914

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开, 公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议,以通讯方式出席,经过半数的 董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合

《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,出席9人。

2、董事会秘书高芳女士出席本次会议;全体高级管理人员以现场及通讯方式列 席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 票数 同意 比例(%) 票数 反对 比例(%) 票数 弃权 比例(%)

普通股 56,012,081 99.8718 66,249 0.1181 5,640 0.0101

2、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 票数 同意 比例(%) 票数 反对 比例(%) 票数 弃权 比例(%)

普通股 56,027,596 99.8995 50,934 0.0908 5,440 0.0097

(二)

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号 议案名称 票数 同意 比例(%) 票数 反对 比例(%)票数 弃权 比例(%)

票数

关于变更部分

募集资金投资

4,239,251 98.3325 66,249 1.5367 5,640 0.1308

项目的议案

关于使用部分 超募资金永久

补充流动资金

4,254,766 98.6924 50,934 1.1814 5,440 0.1262

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

2、涉及关联股东回避表决的议案:无

上述议案表决结果百分比四舍五入保留四位小数,合计数与各明细数直接相 加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市安理律师事务所

律师:黄佳伟、戴雪光

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人 资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2026 年3 月24 日