浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发

展（ESG）委员会并修订及制定公司部分管理制度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》、《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。具体情况如下：

一、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的情况

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将原董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”。并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，在原有职权基础上增加ESG管理等职责，修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期规定等不变。

二、关于修订及制定公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司实际情况，修订及制定部分管理制度，具体如下：

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026年1月1日