中自科技股份有限公司
2025 年12 月31 日
内部控制审计报告
索引
内部控制审计报告
页码
信永中和 ShineWing 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 100027,P.R.China
联系电话: telephone: +86(010) 65542288 +86(010) 6554 2288
传真: facsimile: +86(010)65547190 +86(010)65547190
内部控制审计报告
XYZH/2026CDAA5B0135
中自科技股份有限公司
中自科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中自科技股份有限公司(以下简称“中自科技”)2025 年12 月31 日财务报告内部控 制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中自科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中自科技于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京
二?二六年三月二十七日
统一社会信用代码
91110101592354581W
营业执照
(副本)(3-1)
扫描市场主体身份码 了解更多登记、备案、 许可、监管信息,体 验更多应用服务。
名
称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类
型特殊普通合伙企业
执行事务合伙人李晓英、宋朝学、谭小青
经营范围
许可项目:注册会计师业务:代理记账依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理咨询; 税务服务;破产清算服务:业务培训(不含教育培训、职业技 能培训等需取得许可的培训):信息咨询服务(不含可类信 息咨询服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广,软件开发;软件销售:信息系统集成服 务;信息技术咨询服务:网络与信息安全软件开发:信息系统
运行维护服务:数据处理服务:计算机软硬件及辅助设备零售。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。)
出
6000万元
2012年03月02日
主要经营场所
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A座8层
登记机关
国家企业信用信息公示系统网址:
http://www.gsxt.gov.cn
国家企业信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制
会计师事务所
执业证书
称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:
谭小青
主任会计师:
经营场所:
北京市东城区朝阳门北大街8号富 8层
组织形式:
特殊普通合
执业证书编号:11010136
批准执业文号:京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:2011年07月07日
证书序号:0014624
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 出借、转让。
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关:
证大
北京市财政
凉
月
日
中华人民共和国财政部制
日
日 0 月 5103
姓 性 Sex 出生日期 Date of hirth Woking uni四川君和会计师务所 工作单位
别女 1968-12-10
06 年 2000
身份证号码510102681210658 Identity card No. 盖 Re wG
月m
s os
年
so
猪
1 人
年度验
,
姓
名 Full name 性 别
黄王 男 Sex
新
出生日期1989-10-03 工作单位 Working unit 身份证号码 Date ofbirth Identity card No
信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)乌鲁木齐分所 510722198910038431
姓名:贾王 证
年
开
拼 日
日d 13
事
事 月m
会 协
月m 入 s 转 年
舞 2 月m
日
我