证券代码：688739证券简称：成大生物公告编号：2026-001
辽宁成大生物股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月31日
（二）股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号辽宁成大生物股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 |
| 普通股股东人数 | 200 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 232,684,359 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 232,684,359 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.8733 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.8733 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书李业基先生列席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 231,465,382 | 99.4761 | 1,190,013 | 0.5114 | 28,964 | 0.0125 |
2、议案名称：《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 231,053,962 | 99.2993 | 1,175,302 | 0.5051 | 455,095 | 0.1956 |
3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 231,079,685 | 99.3103 | 1,147,229 | 0.4930 | 457,445 | 0.1967 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案 | 3,744,418 | 75.4406 | 1,190,013 | 23.9757 | 28,964 | 0.5837 |
| 2 | 关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案 | 3,332,998 | 67.1515 | 1,175,302 | 23.6793 | 455,095 | 9.1692 |
| 3 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 3,358,721 | 67.6698 | 1,147,229 | 23.1137 | 457,445 | 9.2165 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别表决议案：无；
2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所
律师：邵凤、孙颖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
辽宁成大生物股份有限公司
董事会2026年1月1日