B900922三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2026年3月11日召开公司第十二届董事会2026年第一次临时会议（通讯方式），审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于修订、制定公司部分管理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，落实相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，经公司第十二届董事会2026年第一次临时会议审议通过，同意修订、制定公司部分管理制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东会审议 |
| 1 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》（原《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》） | 修订 | 否 |
| 3 | 《董事会审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会授权经理层决策管理制度》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《违规经营投资责任追究实施管理制度》（原《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》） | 修订 | 否 |
| 6 | 《印章及证照管理办法》（原《印章管理制度（SHSM-ZZ-03）》） | 修订 | 否 |
| 7 | 《内部控制评价管理制度》（原《内控评价制度（SHSM-NK-01）》） | 修订 | 否 |
| 8 | 《内部审计管理制度》（原《内审管理制度（SHSM-NK-02）》） | 修订 | 否 |
| 9 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
上述制度中第1-4、第8-9项管理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年三月十二日
?备查文件公司第十二届董事会2026年第一次临时会议决议