上海三毛企业(集团)股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026 年3 月27 日

(二) 股东会召开的地点:上海市黄浦区斜土路791 号B 幢1 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 150

其中:A 股股东人数 148

境内上市外资股股东人数(B 股) 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 56,240,404

其中:A 股股东持有股份总数 56,139,104

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 101,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.9815

份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 27.9311

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.0504

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主 持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长吴重晖先生主持。会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人,列席6人,其中独立董事杨克泉、独立董事张 勇及独立董事刘志强以视频方式列席会议;董事易珽因工作原因未能 列席会议;

2. 公司董事会秘书何贵云先生出席了本次会议;其他高级管理人员 列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

54.3546 27.1587 735,800

101,300

55.4875 26.4846 18. 0279

A 股 2,163,401 54.3546 1,080,960 27.1587 735,800 18.4867

B 股 101,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 2,264,701 55.4875 1,080,960 26.4846 735,800 18.0279

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议 案 序 号

同意 反对 弃权

议案名称

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

关于为全

提供担保 资子公司 暨关联交

易的议案

2,264,701 55.4875 1,080,960 26.4846 735,800 18.0279

关于议案表决的有关情况说明

议案1 涉及关联交易,在表决时,关联股东重庆机电控股(集团) 公司已回避表决,其持有的公司52,158,943 股股份未计入本议案有 效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京华泰(上海)律师事务所

律师:许竞伟、秦泓睿

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集

人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件

和《公司章程》的规定,出席本次股东会的人员和召集人的资格合法

有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日

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