编号:临2026-006

上海三毛企业(集团)股份有限公司 第十二届董事会2026 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

上海三毛企业(集团)股份有限公司于2026 年4 月9 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会2026 年第 二次临时会议(通讯方式)的通知,并于2026 年4 月14 日召开。会 议应参加表决董事7 名,实际参加表决董事7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案:

一、《关于全资子公司参与竞拍上海博华基因芯片技术有限公司 48.75%股权的议案》

董事会同意由上海三毛资产管理有限公司在董事会审批权限范 围内参与上海博华基因芯片技术有限公司48.75%股权的司法拍卖竞 拍。在不超过董事会审批权限范围内,董事会授权公司管理层具体实 施本次竞拍事项,并办理竞拍手续、签署相关文件、办理资产交接等 相关事宜。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。)

特此公告。

上海三毛企业(集团)股份有限公司

二〇二六年四月十五日