安徽凤凰滤清器股份有限公司

职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

安徽凤凰滤清器股份有限公司于2025年7月16日召开了第四届职工代表大会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举杨涛先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满止，自2025年7月16日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次人员变动及新任职工代表董事杨涛先生的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届职工代表大会第五次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会2025年7月17日

附件:

杨涛先生简历

杨涛，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2003年9月至2004年3月，任蚌埠滤清器总厂设备维修员；2004年3月至2006年9月，任深圳恒嘉滤清器有限责任公司生产部部长；2006年10月至2011年11月，任山东环球滤清器有限责任公司技术部部长；2011年11月至今，任安徽凤凰滤清器股份有限公司旋装式滤清器生产计划部部长；2022年1月至2024年1月，任安徽凤凰滤清器股份有限公司监事。杨涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。