安徽凤凰滤清器股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月5日

2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：巫界树先生

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数56,449,953股，占公司有表决权股份总数的61.57%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度权益分派预案》

1.议案表决结果：

同意股数56,449,953股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：李莉、胡娟

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

（二）《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会2025年9月8日