佛山纬达光电材料股份有限公司董事任命公告

一、董事任命的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》，表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

提名孙妮英女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》，表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

公司新任董事孙妮英女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司新任董事孙妮英女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》的规定。

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

四、备查文件

经审阅，我们认为公司董事候选人孙妮英女士的任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，候选人具备履行董事职责所必需的专业素养、管理经验及履职能力。我们一致同意将其提名为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会2025年10月29日

附件:

1. 孙妮英女士简历

孙妮英，女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年11月-1996年8月，任陕西省化肥厂技术员；1996年9月-2018年2月，历任亿达胶粘制品有限公司经理、协理、副总经理、总经理、董事长特助；2018年2月-至今，任宁波炎洲胶粘制品有限公司总经理；2022年7月-至今，历任炎洲股份有限公司制造事业处副执行长、共同执行长，现任炎洲股份有限公司制造事业处共同营运长；2022年9月-至今，历任亿达胶粘制品有限公司董事、董事长，现任亿达胶粘制品有限公司董事；2024年11月-至今，任万洲胶粘制品（江苏）有限公司董事长。