证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-167

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

关联交易管理制度

一、 审议及表决情况

二、 分章节列示制度主要内容

本制度经公司2025年12月9日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需股东会审议。

第一章 总 则

第一条 为规范中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下称“公司”）及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 关联交易应当遵循以下基本原则：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

第一章 总 则第一条 为规范中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下称“公司”）及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 关联交易应当遵循以下基本原则：

担个别及连带法律责任。

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会2025年12月10日