证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2026-006

江苏酉立智能装备股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2025年7月29日，江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股1,120.30万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为23.99元/股，募集资金总额为26,876.00万元，实际募集资金净额为24,112.45万元，到账时间为2025年7月31日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为3,857.99万元，到账时间为2025年9月8日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年12月22日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

注：募集资金计划投资总额（调整后）为募集资金总额（含超额配售选择权）扣除发行费用后的金额

截至2025年12月22日，公司募集资金的存储情况如下：

二、改变募集资金用途的具体情况

（一）改变募集资金用途的概况

单位：元

（二）改变募集资金用途的原因

目前，公司在苏州的生产场所均为租赁取得，受租期限制及租金变动等因素影响，生产场地存在不确定性，可能对公司经营业绩产生不利影响；现有厂房在空间布局、电力负荷等方面存在局限，难以满足先进制造要求。因此，公司拟在苏州购置土地新建厂房，可以改善生产条件，增强制造保障能力。同时，公司本次将“研发中心建设项目”实施地点由安徽省宣城市广德市经济开发区东区纬三路北侧变更为江苏省苏州市吴江区临沪大道与松杨路交叉口实施，上述实施地点的调整有利于可以更好的整合现有研发资源、提高研发效率、缩短新产品研发周期。此外，原项目二中制定的研发课题已使用自有资金开展并完成结项，公司从业务发展出发，重新制定了研发课题，更贴近未来市场需求。综上所述，变更募集资金投资项目根据下游客户需求、公司募投项目用地的实际情况以及未来经营需要进行的，符合公司及全体股东的长期利益。

（三）改变后的募集资金用途具体情况

（2）项目地点：江苏省苏州市吴江区临沪大道与松杨路交叉口

（3）新项目预计总投资额20,577.63万元，包括项目工程建设投资费用13,855.64万元、设备及软件购置费用5,010.70万元、预备费488.17万元和铺底流动资金1,223.12万元。

（4）资金来源：使用募集资金8,550.07万元，不足部分由公司以自有资金支付。

（5）新项目建设周期为2年。项目建成后可实现年产250万件光伏支架轴承组件（BHA）、1,000万件光伏组件安装结构件（URA）和600万件檩条（RAIL）产品的生产能力。

（6）经济效益分析：新项目完全达产后预计每年新增营业收入61,000.00万元，新增利润总额9,388.60万元，投资财务内部收益率所得税后为20.60%，项目所得税后投资回收期为6.77年（含建设期2年）。

（四）改变后的募集资金用途可行性分析

障。在制造工艺方面，公司持续优化冲压、铆接及焊接等关键工序，并配套设计专用工装设备。例如，公司设计无铆连接工装，降低钢材用量与人工成本；建成钢带自动生产线，实现冲压落料与焊接一体化自动作业，有效保障产品一致性。相关技术与工艺已在现有出口产品中实现长期稳定应用，本项目生产产品均属现有成熟品类，无需引入全新技术路线。因此，公司扎实的技术积累，能够为本项目的顺利实施奠定坚实基础。

（2）稳定的客户资源为项目实施提供保障

凭借较强的工艺技术实力及过程管控能力、快速的定制化开发响应能力、持续的产品优化创新能力，以及丰富的国际光伏项目产业化实施经验等综合优势，公司在行业内树立了良好的品牌形象，获得了“专精特新‘小巨人’企业”“高新技术企业”等荣誉，与全球主流光伏支架制造商建立了深入、稳定、持续的合作关系。在光伏支架核心零部件领域，公司依托现有客户的高度认可及良好的市场声誉，已成功进入Nextpower、Gonvarri Industries、Optimum Tracker等国际知名企业的供应链体系，并与其保持长期批量供货合作，得到了上述客户广泛认可，形成了较强的合作黏性与互信基础。同时，通过与国际头部客户的深度协同，公司能够及时掌握海外市场对支架结构、材料选型及安装效率等方面的最新需求，提前开展针对性的技术储备与产品迭代，为后续产品改进和新项目开发提供依据。

（3）成熟的研发团队与研发机制为项目实施强化支撑

公司建立了以客户需求为导向的研发机制，能够及时掌握国际客户在产品结构、材料性能及装配效率等方面的最新要求，并快速转化为可行的技术方案。公司凭借较强的定制化开发能力与技术响应水平，累计向Nextpower等主要客户提供优化建议并形成新品开发约200款。同时，公司设立专职技术研发中心，统筹产品开发、模具设计、工艺验证等全流程工作，现有专职与兼职研发人员合计31人，其中核心技术人员均具备多年光伏支架零部件开发经验，熟悉国际主流客户的开发标准与验证流程。在研发流程方面，公司严格执行立项评审、图纸设计、样件试制及批量导入等环节，确保新产品开发周期可控、质量稳定。综上，依托经验丰富的研发团队和高效协同的研发机制，公司能够保障产品开发任务按期高质量完成，为项目顺利实施强化支撑。

三、决策程序

（一）审议程序

2026年1月6日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届董事会第四次独立董事专门会议和第一届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目事项的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）本次改变募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况

四、本次改变募集资金用途对公司的影响

（一）具体情况

公司本次关于变更募集资金用途是公司经过综合审视、论证项目实际情况、行业发展趋势、下游客户需求及后续发展需要而作出的审慎决定，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施。本次变更募集资金用途是为提高募集资金的使用效益，降低募集资金使用风险，从而提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。

（二）是否损害上市公司利益

本次变更未改变募集资金涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展。

五、专项意见说明

经核查，华泰联合证券认为：酉立智能本次变更募集资金投资项目的事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定要求；本次变更募集资金投资项目的事项有利于提高募集资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益，不影响前期保荐意见的合理性。

本保荐机构对本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

六、备查文件

1、江苏酉立智能装备股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

2、《江苏酉立智能装备股份有限公司第一届董事会审计委员会第十次会议决议》

3、《江苏酉立智能装备股份有限公司第一届独立董事第四次专门会议决议》

4、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏酉立智能装备股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》

江苏酉立智能装备股份有限公司

董事会2026年1月8日