成都成电光信科技股份有限公司证券事务代表变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、证券事务代表任命的基本情况

成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

选举李昱岐先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年11月28日起生效。该人员持有公司股份105,376股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、证券事务代表离任的基本情况

本公司李梦瑶女士，因个人原因辞任，自2025年11月28日起不再担任证券事务代表。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

1、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会2025年11月28日

附件:

1. 李昱岐先生简历

李昱岐，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2015年7月起就职于成都成电光信科技股份有限公司，2015年7月至2016年7月，担任企业发展部副部长；2016年8月至今，担任企业发展部部长。