宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月9日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月7日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长龚晓科

6.会议列席人员：全体高级管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司因正常业务发展需要，拟向国家开

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

发银行宁夏分行申请办理流动资金贷款，融资额度为人民币5,000.00万元，用作宁夏凯添天然气有限公司日常生产经营周转，期限为一年。

公司将为此次贷款提供不可撤销的连带担保责任，担保金额为人民币5,000.00万元，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年，具体条款以正式签署的担保合同为准。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议文件》

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会2025年9月10日