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舟山晨光电机股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月31 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路9 号舟山晨光电机股份有限 公司(以下简称“公司”)五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月26 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:董事长吴永宽

6.会议列席人员:公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司 法》和《舟山晨光电机股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《舟山晨光电机股 份有限公司董事会议事规则》等相关内部制度的规定,为进一步规范公司信息披 露事务,完善治理结构,公司拟聘任杨伟豪先生担任公司证券事务代表,协助董 事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期 届满之日止。

具体内容详见公司于2026 年3 月31 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于聘任证券 事务代表的公告》(公告编号:2026-047)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026 年3 月31 日