特瑞斯能源装备股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月27日

2.会议召开地点：江苏省常州市新北区宝塔山路30号1楼4号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许颉

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次临时股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数40,663,747股，占公司有表决权股份总数的33.3701%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数180股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事10人，出席10人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年度拟申请银行综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40,663,747股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

公司全体高级管理人员列席会议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40,663,747股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40,663,747股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司常州中吴支行申请股票

回购专项贷款的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40,663,747股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏永创律师事务所

（二）律师姓名：李忠贤、郑超逸

（三）结论性意见

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。《特瑞斯能源装备股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》《江苏永创律师事务所关于特瑞斯能源装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会2026年1月29日