浙江锦华新材料股份有限公司关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告

浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会委员调整情况

鉴于公司原董事魏志强先生因到龄退休，经公司第六届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过周立昶先生为公司新任董事，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，现对公司董事会审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会进行调整。调整后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

专门委员会名称

上述各董事专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、备查文件

《浙江锦华新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。

浙江锦华新材料股份有限公司

董事会2026年2月4日