证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-056
安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月16日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月8日以专人送出或通讯方式发出
5.会议主持人：李莉女士
6.会议列席人员：高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）《公司章程》（公告编号：2025-064）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《利润分配管理制度》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司部分管理制度的议案》
1.议案内容：
证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错追究制度》（公告编号：2025-97）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
子议案3.12《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经2025年薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将子议案3.12提交至董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议（其中子议案3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、
3.07、3.08、3.09、3.10、3.11、3.12、3.13、3.14、3.15尚需提交至股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名李莉女士、李淑清女士、范金材先生、葛树辉先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止（2028年5月23日）。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
本议案下设如下子议案：
4.01：《提名李莉女士为第四届董事会非独立董事候选人》
4.02：《提名李淑清女士为第四届董事会非独立董事候选人》
4.03：《提名范金材先生为第四届董事会非独立董事候选人》
4.04：《提名葛树辉先生为第四届董事会非独立董事候选人》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-058）。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
4.01：《提名李莉女士为第四届董事会非独立董事候选人》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4.02：《提名李淑清女士为第四届董事会非独立董事候选人》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4.03：《提名范金材先生为第四届董事会非独立董事候选人》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4.04：《提名葛树辉先生为第四届董事会非独立董事候选人》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司2025年提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-058）《独立董事候选人声明与承诺（何喜桥）》（公告编号：2025-059）《独立董事候选人声明与承诺（满云）》（公告编号：2025-060）《独立董事候选人声明与承诺（唐玮）》（公告编号：2025-061）《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-062）。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
5.01：《提名唐玮女士为第四届董事会独立董事候选人》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5.02：《提名满云女士为第四届董事会独立董事候选人》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5.03：《提名何喜桥先生为第四届董事会独立董事候选人》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司2025年提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-098）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《安徽中草香料股份有限公司2025年提名委员会第一次会议决议》；
（三）《安徽中草香料股份有限公司2025年薪酬与考核委员会第二次会议决议》。
安徽中草香料股份有限公司
董事会2025年7月17日