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920018证券简称：宏远股份公告编号：

2026-030沈阳宏远电磁线股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年度，沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2025年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入2,702,730,278.14元，同比增长30.41%；归属于上市公司股东的净利润106,367,274.57元，同比增长5.00%。截至2025年末，公司总资产2,230,817,528.82元，较报告期初增长65.39%；归属于上市公司股东的所有者权益960,277,405.78元，较报告期初增长77.83%。

二、2025年度董事会工作回顾

2025年，董事会以公司规范运作和可持续发展为核心，扎实推进法人治理完善、会议决策、董事履职、信息披露、投资者关系管理等各项工作，确保公司重大决策科学合规、经营管理高效有序。

（一）公司治理情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法

规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等现有制度，新制定多项制度，进一步健全治理体系。公司严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会会议召开情况2025年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定规范运作，共召集召开董事会会议10次。具体情况如下：

（三）董事会对股东会决议的执行情况及内容

2025年度，公司董事会召集组织股东会会议6次，其中年度股东会1次，临时股东会5次。会议召集召开程序、出席会议人员、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规和《公司章程》规定，会议决议合法有效。公司董事会严格按照股东会的决议，认真执行股东会通过的各项事宜，具体情况如下：

（四）董事会专门委员会情况2025年度，董事会各专门委员会认真履职，充分发挥了专业优势和作用。报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，董事会战略委员会共召开3次会议，董事会提名委员会召开1次会议，董事会独立董事专门会议共召开2次。具体情况如下：

1.董事会审计委员会召开情况

2.董事会薪酬与考核委员会召开情况

目及已支付发行费用的自筹资金的议案》序号

3.董事会战略委员会召开情况

4.董事会提名委员会召开情况

5.董事会独立董事专门会议召开情况

（五）董事履职情况

公司全体董事勤勉尽责，关注公司生产经营、财务状况、重大事项进展，为公司发展战略、市场拓展等建言献策，按时出席董事会会议，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，秉持专业态度，从公司整体利益出发，提出宝贵意见与建议。

2025年度，公司独立董事严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责。积极出席会议及培训，认真审议各项议案，依据自己的专业知识，客观充分地表达意见，参与公司重大事项决策，并按照有关规定对需审议的事项发表意见，有效发挥了独立董事的作用，对公司的持续发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

（六）董事薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及公司于2025年4月16日召开的

2024年年度股东会审议通过的《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，对公司董事进行2025年度绩效考核。

经考核，2025年度公司任职的各位董事勤勉尽责，公司董事2025年度薪酬情况已在公司《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露。

（七）信息披露与投资者关系

2025年，董事会严格按照《公司法》《上市规则》及《公司章程》《信息披露管理制度》等的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过现场参观、调研座谈、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、2026年度工作规划

2026年，公司董事会将继续从全体股东利益出发，严格按照相关法律规范及规章要求，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用。

（一）完善治理机制，提高治理水平

公司董事会将持续完善治理结构，严格执行股东会决议，优化内部控制与风险防范机制，加强内部控制建设，强化对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效执行，推动公司持续、健康、稳定发展；不断加强董事专业能力培训，持续提升董事成员的履职素养与决策能力，保障公司决策的科学性和高效性，进一步提高公司规范化运作水平。

（二）不断提高信息披露质量

公司董事会将继续严格遵循相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关要求开展信息披露工作，自觉履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确、完整；加强信息披露团队建设，提升专业性，以规范化、透明化的运作展现公司良好形象，增强市场信心；及时掌握公司的日常经营状态

和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，确保信息披露工作合法合规，切实维护公司和全体股东的合法利益。

（三）加强投资者关系管理

公司董事会将持续高度重视投资者关系维护，积极拓展多元化沟通渠道，加强与投资者的互动交流，及时回应投资者的关注，提升投资者关系管理工作水平；时刻关注市场和公司所在行业的变化，切实保障投资者的知情权、参与权，依法维护其合法权益，努力塑造公司在资本市场的良好声誉和品牌形象，促进公司与投资者的长期合作共赢。

（四）推动公司高质量发展

秉持科技创新与市场开拓并重的发展理念，聚焦主业，加大技术研发投入，加速技术迭代升级；稳固现有客户资源，积极拓展营销渠道，开拓新市场和新领域；持续完善内部管理体系，强化精益管理，注重人才梯队建设，为公司发展提供坚实的人才支撑；严格落实安全风险管控措施，加强应急体系建设，确保安全生产无事故，为公司的持续发展保驾护航。

沈阳宏远电磁线股份有限公司

董事会2026年4月16日