青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 内部控制审计报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:北京市丰台区丽泽路20 号丽泽SOHO B座20 层

邮编:100073

电话:(010) 51423818

传真:(010) 51423816

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P

地址(l o c a t i o n ):北京市丰台区丽泽路2 0 号丽泽S O H O B 座2 0 层

20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China

电话(tel):010-51423818

电话(t e l ):0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(f a x ):0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6

内部控制审计报告

中兴华内控审计字(2026)第00000041 号

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司(以下简称“泰凯英”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、泰凯英对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泰凯英董事会 的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司于2025 年12 月31 日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

(本页无正文,为中兴华内控审计字(2026)第00000041号内部控制审计 报告之签字盖章页)

中兴

毕会计师事务所特殊普通合伙)

10102中国

化京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2026年4月13日

丁叫东

五

注册会计师

第2页共2页

登记机关

执

信 经营范围

扫描场

了,多,

许可

验要多应多。

资41万元 出 名

型 类

北 20层层 主要经场所

成立

副本() 9 统一社会 营业执照

囍

0066 证书序号:

说明

应

租, ,。

攻

中人制

瓶亡

2.

3.

会计

执业证书

首合:

主任会:

经营场:

李尊衣

京

组织形:

执业证:

特殊普通合伙

批准业文:

批执业:

京

21年1

称:

名

男

Full name 别

丁兆栋

名

姓

梦

出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码370203710313203 Identity cand No

1971年3月13日 青岛兰德有限责任会计师事务所

证期 2000年

月 I B

注山注计协

中华会你事务 2013 山东

Stamp of

转质音银意

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记

II

Wa

王丽丽 Full name

Sex 出生日195-09-30 Date of birth 工作单中瑞岳华会计师事务所有限公司岛分 Working unit 身份证号70283198509303525 Identity card No

女

性

发证期

批准注协 证书编号: 二0-0年 +

山 2024年

110001590472 丹 山东省注册会计师协会

务主

山东江缴出

S

B WE

转出协会盖章

注册会计师工作单位交更事项记