证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-049

北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事专门会议工

作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北京流金岁月传媒科技股份有限公司于2025年7月30日召开了第四届董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案《修订<独立董事专门会议工作制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第二十一条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第四章 附则

第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报股东会审议通过。

第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会2025年7月31日