证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-044

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月20日以书面方式发出

5.会议主持人：王俭

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案

1.议案内容：

股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-075）；

2.31：制定《累积投票实施细则》，具体内容详见《北京流金岁月传媒科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果（含子议案逐一表决）：均同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、

2.07、2.08、2.12、2.17、2.18、2.20、2.24、2.26、2.27、2.30、2.31需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-078）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会2025年7月31日