流金科技(920021)_公司公告_流金科技：2025年第二次临时股东会决议公告_公司公告

证券代码：834021 证券简称：流金科技公告编号：2025-080

北京流金岁月传媒科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王俭

6.召开情况合法合规的说明：

公司已于2025年7月31日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-078)。本次股东会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数110,499,803股，占公司有表决权股份总数的35.76%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案

1.议案表决结果：

同意股数110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

此议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<北京流金岁月传媒科技股份有限公司监事会制度>》议案

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>》议案

(2) 审议通过《修订<独立董事制度>》议案

(3) 审议通过《修订<股东会议事规则>》议案

(4) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》议案

(5) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》议案

(6) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》议案

(7) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》议案

(8) 审议通过《修订<信息披露管理制度>》议案

同意股数110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反

对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(9) 审议通过《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》议案同意股数110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(10) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》议案

(11) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》议案

(12) 审议通过《修订<承诺管理制度>》议案

(13) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》议案

(14) 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案

(15) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》议案

同意股数110,499,803股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次

股东会有表决权股份总数的0.00%。

(16) 审议通过《制定<网络投票实施细则>》议案

(17) 审议通过《制定<累积投票实施细则>》议案

2. 回避表决情况

以上子议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.07	《修订<利润分配管理制度>》	11,500,250	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：聂若渐、戴博

（三）结论性意见

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄巍	监事	离任	2025年8月19日	2025年第二次临时股东会	审议通过
李刚	监事	离任	2025年8月19日	2025年第二次临时股东会	审议通过
李旭	监事	离任	2025年8月19日	2025年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》

（二）《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会2025年8月20日

爱股网

流金科技(920021)_公司公告_流金科技：2025年第二次临时股东会决议公告