北京流金岁月传媒科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王俭

6.召开情况合法合规的说明：

公司已于2025年11月14日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-097)。本次股东会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数110,425,050股，占公司有表决权股份总数的35.7363%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事6人，出席6人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>》议案

1.议案表决结果：

同意股数110,425,050股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

此议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举董事会非独立董事候选人》议案

1.议案表决结果：

同意股数110,425,050股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

举董事会非独立董事候选人

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：聂若渐、戴博

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》

（二）《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会2025年12月2日