田野创新股份有限公司关于董事会改组暨董事会相关专门委员会人员变动的公告

田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会改组暨董事会相关专门委员会人员变动的议案》，同意对董事会及相关专门委员人员进行调整。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会改组后的基本情况

公司董事会由5人组成，其中独立董事2人、兼任高级管理人员的董事1人、职工代表董事1人，具体名单为：董事长姚玖志，董事、总经理单丹，独立董事张跃平，独立董事王利刚，职工代表董事王山。

二、各专业委员人员构成情况

董事会下设4个专门委员会，人员构成如下：

（1）审计委员会：由董事长姚玖志、独立董事王利刚、独立董事张跃平组成，独立董事王利刚担任审计委员会召集人；

（2）薪酬与考核委员会：由董事单丹、独立董事张跃平、独立董事王利刚组成，独立董事王利刚担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

（3）战略委员会：由董事长姚玖志、董事单丹、职工代表董事王山组成，董事长姚玖志担任战略委员会主任委员（召集人）；

（4）提名委员会：由董事单丹、独立董事张跃平、独立董事王利刚组成，独立董事张跃平担任提名委员会主任委员（召集人）。

三、备查文件目录

《田野创新股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会2025年9月23日