苏州卓兆点胶股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月27日

2.会议召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路189号A幢二楼206会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈晓峰

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数58,815,490股，占公司有表决权股份总数的71.6586%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58,815,490股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

3.公司高级管理人员列席会议。

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

无议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：邵禛、洪赵骏

（三）结论性意见

四、备查文件

法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

1、《苏州卓兆点胶股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州卓兆点胶股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会2025年8月28日