证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-121
苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月19日
2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月19日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：谢凌志
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第二届董事会成员已经2025年第四次临时股东会选举产生，根据《公
3.回避表决情况：
司法》《公司章程》等相关规定，选举谢凌志先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体详见公司2025年9月19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
无
公司第二届董事会成员已经2025年第四次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举陆永华先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体详见公司2025年9月19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司第二届董事会成员已经2025年第四次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举陆永华先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体详见公司2025年9月19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
无
公司第二届董事会成员已经2025年第四次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
3.回避表决情况：
1.审计委员会：薛伶伶（主任委员）、刘颖颖、陆永华；
2.薪酬与考核委员会：刘颖颖（主任委员）、陆永华、薛伶伶；
3.战略委员会：谢凌志（主任委员）、陆永华、刘颖颖；
4.提名委员会委员：薛伶伶（主任委员）、谢凌志、刘颖颖。
具体内容详见公司于2025年9月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于第二届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：
2025-122）。无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任陈雨辰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体详见公司2025年9月19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案已经第二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任陈雨辰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体详见公司2025年9月19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任徐维波先生、赵起越先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期
3.回避表决情况：
届满之日止。本议案下设如下子议案：
5.01：《聘任徐维波先生为公司副总经理》；
5.02：《聘任赵起越先生为公司副总经理》；
具体详见公司2025年9月19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任谢凌志先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体详见公司2025年9月19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案已经第二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任谢凌志先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体详见公司2025年9月19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
无根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任黄春杰女士为公司财务负
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案已经第二届董事会提名委员会2025年第一次会议、第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体详见公司2025年9月19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任张贵侠女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体详见公司2025年9月19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案已经第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任张贵侠女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体详见公司2025年9月19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任严静女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
3.回避表决情况：
具体详见公司2025年9月19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
无
（一）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》；
（三）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》。
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会2025年9月19日