四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日以书面形式发出

5.会议主持人：董事长王鹏翔

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司申请循环额度授信的议案》

1.议案内容：

40,000,000.00元（大写：肆仟万元整）的循环额度授信，授信期限为24个月，担保方式为信用担保。

具体情况详见公司2025年11月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司申请银行授信的公告》（公告编号：2025-145）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营生产需要，同意公司向招商银行股份有限公司申请授信额度30,000,000.00元（大写：叁仟万元整），期限12个月，担保方式为信用担保。

具体情况详见公司2025年11月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司申请银行授信的公告》（公告编号：2025-145）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会2025年11月25日