浙江新恒泰新材料股份有限公司董事会审计委员会关于认定核心员工的核查意见

浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，公司董事会提名王镇、翁成龙、徐鑫、施林谷为公司核心员工。

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2026年

月

日至2026年

月

日对上述拟认定核心员工向公司全体员工公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名上述四名员工为公司核心员工无异议。

公司于2026年2月10日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于拟认定核心员工的议案》，同意认定王镇、翁成龙、徐鑫、施林谷四名员工为公司核心员工。经核查，公司董事会审计委员会认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公示期内无异议。公司董事会审计委员会同意将《关于拟认定核心员工的议案》提交公司2025年年度股东会审议。

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事会2026年2月10日