江苏省精创电气股份有限公司证券事务代表任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、证券事务代表任命的基本情况

任命徐黎明女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，自2026年3月28日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

徐黎明女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 符合公司治理要求，对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

江苏省精创电气股份有限公司

董事会2026年3月30日

附件:

1. 徐黎明女士简历

徐黎明，女，汉族，江苏徐州人，1993年3月出生，本科学历，中级会计师。工作经历如下：

徐黎明女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。