证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-040

江苏省精创电气股份有限公司2026年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，是公司发展进程中具有里程碑意义的一年。本年度，公司强化研发创新，深化国际化布局，规范公司治理，顺利完成北交所上市等重大战略任务，实现了经营核心竞争力持续提升与业绩稳步增长。现就公司董事会2025年度的工作报告如下:

一、2025年工作总结

（一）2025年度主要经营指标(合并报表)

营业总收入55,075.78万元，同比增长10.42%;归属于母公司所有者的净利润5934.42万元，同比增长0.73%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5788.57万元，同比增长11.42%；基本每股收益为1.33元；归属于母公司所有者的每股净资产10.08元；净资产收益率14.12%；资产负债率23.13%。

（二）公司治理情况

1、公司治理基本情况

报告期内，公司严格依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，确保公司规范运作。2025年8月4日，经公司2025年第二次临时股东会批准，公司取消了监事会，监事会相关职责由公司董事会审计委员会履行。公司股东会、董事会、监事会、董事会审计委员会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，未损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，相关会议的召开及文件的存档规范运行，决议均

能切实执行。公司的重大经营决策、投资决策及财务决策能够 按照《公司法》《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司董事、高级管理人员严格遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实履行勤勉尽责义务，积极参与公司重大决策，推动公司各项工作有序开展。

2、董事会会议及股东会情况

2025年，公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定运作，合法有效，筹备召开11次董事会、4次股东会，未出现差错。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司规定的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会的职能作用，推动了公司治理水平的提高。具体情况如下：

事工作制度》等内部治理制度的议案、关于废止公司《监事会议事规则》及北交所上市后适用的《监事会议事规则》的议案

4、2025年9月29日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于提名并拟认定核心员工的议案。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会按照议事规则开展工作，为董事会决策提供专业支持，提升董事会决策的科学性与专业性。2025年度，公司共召开董事会审计委员会6次、薪酬与考核委员会1次。

（三）董事绩效评价结果及薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，并持续完善《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。经2025年4月28日召开的第五届董事会第九次会议审议、2025年5月19日召开的2024年年度股东会批准了《关于公司董事、高级管理人员薪酬分配的议案》；2025年7月18日公司召开的第五届董事会第十二次会议、2025年8月4日召开的2025年第二次临时股东会对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进一步进行了修订和完善。

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司2025 年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事及外部董事进行2025年度绩效考核，非独立董事及外部董事薪酬将按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。不在公司任职的外部董事不在公司领取薪酬或津贴。经2023年第三次临时股东会批准，公司每年向独立董事支付税前6万元的津贴。

报告期内，公司在代扣代缴了个人所得税、社保、公积金后，已据实支付了董事的年度报酬，实际支付与公司披露的情况一致。

公司于2026年3月27日召开独立董事专门委员会2026年第一次会议、2026年3月28日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、2026年3月28日召开第五届董事会第二十次会议，分别审议了《2026年度董事薪酬方案》。

公司董事2025年度薪酬情况已在《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》。

（四）推动北交所上市情况

董事会作为公司北交所上市工作的决策核心、统筹主体与责任主体，全面主导上市攻坚与落地全过程：组织牵头推进审核问询回复与注册申请，确保公司于2025年8月29日通过上市委审议、2025年9月26日取得证监会注册批复；审慎审议发行定价、发行方案及全套信息披露文件，组织完成股票发行与上市，推动公司于2026年12月2日成功登陆北交所。

（五）内部控制情况

公司严格遵循《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》规定，结合自身经营特点与发展需求，构建了体系完整、流程规范、权责清晰的内部控制制度体系，覆盖公司治理、资金管理、关联交易、信息披露、募集资金使用等关键领域，制度设计具备充分的合法性、合理性与适用性，不存在内部控制重大缺陷。

在实施层面，公司内控体系执行有效、监督到位、运行规范，通过健全的内部审计、日常监督与专项核查机制，确保各项内控制度落地执行，能够有效防范经营风险、财务风险与合规风险，保障公司规范运作、资产安全与信息披露真实、准确、完整，为公司持续健康发展提供了坚实的制度保障与治理支撑。

（六）投资者关系管理情况

公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等作出规定。公司设立并披露了联系电话和电子邮箱，由公司董事会秘书负责组织接听，指定《上海证券报》为公司信息披露媒体以便保持与投资者及潜在投资者之间的沟通，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，给予投资者以耐心的解答，促进投资者对公司的了解和认同。

（七）信息披露情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、全国股转公司、北京证券交易所及《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，披露公告146份，同时确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

（八）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易是实控人李超飞先生、李敏女士无偿为公司向银行申请开具票据提供担保，有利于增强公司融资能力，扩大生产经营，均为日常经营所需，严格按照关联交易决策程序执行，及时履行信息披露义务，未发生损害公司及中小股东利益的关联交易事项。

（九）其他事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，无累计金额较大、可能对公司经营业绩、财务状况产生重大影响的诉讼、仲裁案件。公司严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，

未发生对外担保事项，不存在违规担保情况；公司严格防范股东及关联方资金占用，未发生股东及关联方资金占用行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、2026年工作计划

为实现既定的经营目标，公司董事会将指导、督促经营管理层制定相应的措施并认真落实，定期检查经营管理层工作;进一步完善公司治理架构，进一步加强董事和管理团队履职能力培训，加强公司决策的科学性、高效性和前瞻性；继续打造具有高度执行力、战斗力的经营团队，提升公司经营效率和效果；强化对公司内控体系建设的指导，决策并优化公司战略规划;继续聚焦主业，推动内涵和外延协同发展；强化投资者关系和市值管理,促进投资者对公司的了解和认同。

特此公告。

江苏省精创电气股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日