蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司 关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月 20 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整第二届董事会专门 委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

一、 董事会专门委员会委员调整情况

鉴于滑翔女士因个人工作原因辞任,不再担任公司董事、董事会审计委员会 委员、董事会薪酬与考核委员会委员,为保证公司董事会各专门委员会正常有序 开展工作,董事会决定调整第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会薪酬与 考核委员会委员,拟选举华金秋为第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会 薪酬与考核委员会委员,任期自2026 年第二次临时股东会选举通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。其他专门委员会委员保持不变。调整情况如下:

专门委员会名称 调整前专门委员会委员 调整后专门委员会委员

赵静(主任委员)、段礼乐、

审计委员会 赵静(主任委员)、段礼乐、

滑翔

华金秋

薪酬与考核委员

段礼乐(主任委员)、滑翔、

段礼乐(主任委员)、华金秋、

会

赵静

赵静

二、 备查文件

《蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 。

蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司

董事会

2026 年3 月23 日