证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-035
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年4月7日
2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区68区留仙三路2号鸿辉工业区4号厂房五楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈建伟
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共18人，持有表决权的股份总数48,943,669股，占公司有表决权股份总数的71.9003%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数362,356股，占公司有表决权股份总数的0.5323%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事6人，出席6人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数48,943,669股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
1.议案表决结果：
同意股数3,076,656股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东锐发贸易有限公司、深圳锐创实业发展有限公司、深圳市蕾果管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市蓓蕾管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1.关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 独立董事华金秋 | 48,943,669 | 100% | 当选 |
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 独立董事华金秋 | 3,076,656 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：刘从珍、 陈龙飞
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 华金秋 | 独立董事 | 任命 | 2026年4月7日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 滑翔 | 董事 | 离任 | 2026年4月7日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
1、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司
董事会2026年4月8日