证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-061

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.10《修订<股东大会制度>并更名为<股东会议事规则>》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布有关信息披露内容。第五十条 本议事规则为《公司章程》的附件。本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件、北交所业务规则以及《公司章程》的有关规定执行。本议事规则与国家有关法律法规、规范性文件、北交所业务规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家有关法律法规、规范性文件、北交所业务规则以及《公司章程》的有关规定为准。

第五十一条 本议事规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。第五十二条 本议事规则由董事会负责解释。第五十三条 本议事规则经公司股东会审议通过之日起施行。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会2025年9月26日