深圳市柏星龙创意包装股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

一、基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，并在2025年9月8日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据修订后的《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况不再设置监事会，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年

月

日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2025-060）及《公司章程》（公告编号：

2025-093）。

二、工商变更登记情况

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，并在2025年9月8日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据修订后的《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况不再设置监事会，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年

月

日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2025-060）及《公司章程》（公告编号：

2025-093）。

2025年12月23日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案工作。本次核准变更（备案）的事项主要为《公司章程》和取消公司监事会的信息变更备案。除以上变更事项外，其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会2025年

月

日